2025年7月17日，上海真兰仪表科技股份有限公司（证券代码：301303，证券简称：真兰仪表）发布一则令人痛心的公告：公司董事张蓉女士因遭遇车祸不幸逝世。这一突发事件不仅让公司上下深感悲痛，也使得董事会架构发生临时变动——成员总数由11名减少至10名。

公告披露：董事会构成仍符法规要求

真兰仪表在公告中详细说明了当前董事会的组成情况：现董事会成员共10名，其中非独立董事5名、独立董事4名、职工代表董事1名。公司明确表示，这一人数配置完全符合《中华人民共和国公司法》对上市公司董事会人数的法定要求，不会影响公司董事会的正常运作及日常经营管理。

公告同时强调，张蓉女士在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展作出了重要贡献。公司对张蓉女士的逝世表示沉痛哀悼，并向其家属致以深切慰问。下一步，公司将严格按照相关法律法规和公司章程的规定，尽快启动董事补选程序，并及时履行信息披露义务。

张蓉：一位低调而尽责的董事会成员

据真兰仪表此前披露的公开信息，张蓉女士是公司较早一批加入的董事之一，长期参与公司战略决策与治理事务。尽管其在公开场合露面不多，但公司内部评价其为“严谨务实、专业敬业”的代表。张蓉女士在任期间，积极履行董事职责，尤其在合规治理、内部控制等关键领域提出了多项建设性意见，为公司上市后的规范化运作奠定了坚实基础。

此次意外离世，令公司管理层及员工感到意外与惋惜。有内部人士透露，张蓉女士平日工作作风低调，与同事关系融洽，她的离去是公司的一大损失。

董事会数变动不影响公司治理

上市公司董事会成员的意外离世虽属小概率事件，但亦是公司治理中需要妥善应对的突发情况。真兰仪表在公告中明确表示，当前董事会人数虽减少1人，但10名董事的构成仍符合《公司法》第108条关于“股份有限公司董事会成员为五人至十九人”的规定，且独立董事及职工代表董事的比例均达到监管要求。

分析人士指出，上市公司董事会成员临时减少，只要未跌破法定最低人数，通常不会对公司决策效率产生实质性影响。关键在于公司能否在合理期限内完成补选，以恢复董事会结构的完整性。真兰仪表选择在公告中第一时间披露补选计划，体现了对投资者知情权的重视。

后续补选工作将尽快推进

根据公告内容，真兰仪表将在近期启动董事补选程序。按照上市公司相关规定，董事补选需经由董事会提名委员会审查、董事会审议，并最终提交股东大会表决。整个过程预计需要数周至数月时间，具体取决于公司内部流程安排与股东召集情况。

值得关注的是，由于张蓉女士原为非独立董事，补选仍需遵循非独立董事的任职资格要求。公司方面表示，将本着审慎、合规的原则，物色具备相应专业背景与履职能力的候选人，确保新董事能尽快融入公司治理体系。

公司基本面未受影响

真兰仪表主要从事智能燃气表及燃气计量管理系统的研发、生产与销售，产品广泛应用于城市燃气、工业燃气等领域。近年来，公司凭借技术优势与市场拓展，保持了稳健的增长态势。此次董事逝世事件属于突发性人事变动，不涉及公司主营业务、财务状况或管理层核心稳定性，对公司短期经营不会构成重大影响。

截至发稿时，真兰仪表尚未就具体事故细节做进一步说明。业界普遍认为，此次事件属于个案，市场应理性看待短期人事波动，关注公司后续治理结构的恢复与长期发展潜力。公司亦承诺将持续做好信息披露工作，确保资本市场及时了解补选进展及相关动态。